Almanya'da, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in ailesi tarafından kurulan şirketlere yapılan para transferleri dikkat çekiyor. Düsseldorf merkezli HAMAG Holding GmbH ve HAMAG-Vertriebs GmbH adlı şirketler, çalışanı ve geliri olmamasına rağmen büyük miktarda para transferleriyle gündeme geldi.
Alman yetkililer, Gökçek Ailesi'nin bu şirketler üzerinden gerçekleştirdiği toplam 3 milyon 997 bin 867 Euro'luk para transferi ve bununla ilişkili gayrimenkul alımlarını mercek altına aldı. Özellikle HAMAG Holding GmbH üzerinden 3.8 milyon Euro'luk bir bina satın alınması, Alman maliyesinin dikkatini çekti. Bu durum, paranın kaynağının ve transfer yöntemlerinin detaylı bir şekilde incelenmesine yol açtı.
Şirketin genel müdürü olarak Gökçek'in gelini Hülya Gökçek, imza yetkilisi olarak ise 23 yaşındaki torunu İbrahim Melih Gökçek görülüyor. Alman ticaret sicil kayıtlarına göre, bu şirketler yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlerde hisse satın alımı, gayrimenkul yönetimi ve yatırımlarla ilgileniyor.
Alman yetkililer, bu para transferlerinin yasal olup olmadığını ve vergi kaçakçılığı ile kara para aklama iddialarını araştırıyor. Özellikle yurtdışından gelen paranın kaynağı ve şirketin bilançosunda neden görünmediği sorgulanıyor. Bu kapsamda, Türkiye'deki ilgili birimlerden bilgi talep edildiği ve adli yardımlaşma sürecinin başlatılabileceği belirtiliyor.
Türkiye'de de Gökçek ailesi hakkında benzer iddialarla ilgili soruşturma devam ediyor. İbrahim Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, Ankara'da şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfadeler sonrasında aile üyelerine adli kontrol şartı getirildi.
Soruşturmanın sonucunda, Almanya'da vergi hukuku ihlalleri veya kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalınabileceği ifade ediliyor. Bu tür suçlamalar, Almanya'da ciddi yaptırımlar ve cezalarla sonuçlanabilir.
Kaynak: Sözcü · https://www.sozcu.com.tr/gokcek-holding-i-almanya-sorusturuyor-p356216 · Kaynaklarımız
Foto: Sözcü · Kaynaklarımız
Yorumlar (0)
İlk yorumu sen yaz.