Ankara'da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Almanya'da yürütülen bir kara para aklama soruşturması kapsamında ifade verdi. Soruşturma, Gökçek'in oğlu ve gelininin Almanya'da yaklaşık 8.7 milyon Euro değerinde bir alışveriş merkezi satın alma girişimiyle ilgili olarak başlatıldı.
Alman makamları, Melih Gökçek'in oğlu ve gelininin söz konusu alışveriş merkezini satın alma sürecinde kara para aklama kanunlarına aykırı hareket ettiklerini iddia ediyor. Bu kapsamda, alışveriş merkezinin satış bedelinin kaynağının açıklanmaması ve finansmanın hangi yolla sağlandığına dair belirsizlikler nedeniyle, Alman Kara Para Aklama Kanunu (GwG) çerçevesinde inceleme başlatıldı.
Ankara'da savcı tarafından sorgulanan Gökçek'e, alışveriş merkezinin finansmanının hangi kaynaklardan sağlandığı ve satış bedelinin banka sistemi dışında nakit olarak ödenmesinin talep edilip edilmediği soruldu. Gökçek, bu konuda önceden bilgi sahibi olmadığını ve detayları medyadan öğrendiğini belirtti.
Alman Kara Para Aklama Kanunu'na göre, elde edilen varlıkların kaynağını gizleyenler 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu bağlamda, Gökçek ailesinin satış bedelinin kaynağına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve 300 bin Euro cezai şart uygulandığı belirtildi.
Gökçek, savcının sorularını yanıtlarken, oğlundan aldığı bilgilere göre herhangi bir elden ödeme yapılmadığını ve sözleşmenin feshi nedeniyle 300 bin Euro ceza ödendiğini söyledi. Soruşturma kapsamında, şüpheli işlem bildirimlerinin Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) yapılması gerektiği ve bu bildirimin ardından satışın bekletilebileceği ifade edildi.
Alman Ceza Kanunu'na göre, suçtan elde edilen malvarlığının kaynağını gizleyenler beş yıla kadar hapis veya para cezası alabiliyor. Eğer eylem örgütlü bir şekilde işlenirse, bu ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor. Bu durum, uluslararası kara para aklama ile mücadelede ülkelerin ne denli ciddi yaptırımlar uyguladığını gösteriyor.
Kaynak: Sözcü · https://www.sozcu.com.tr/gokcek-e-2-soru-p357466 · Kaynaklarımız
Foto: Sözcü · Kaynaklarımız
Yorumlar (0)
İlk yorumu sen yaz.